獨立董事與內部稽核主管之溝通方式
●
本公司內部稽核主管至少每年舉行一次與獨立董事溝通會議。
● 本公司獨立董事與內部稽核主管有直接聯繫之方式，得以電話、電子郵件或會面方式進行溝通。
112年度獨立董事與稽核主管溝通事項
|
日期 |
溝通重點 |
獨立董事意見 |
|
112.01.13
(獨立董事) |
(一)亞帝歐光電股份有限公司111年7月1日至111年12月31日存貨變化情況、111年12月31日存貨呆滯提列金額表。
(二)專案查核後續追蹤情況說明報告：
亞帝歐光電科技(吳江)有限公司111年12月31日追蹤銷貨匯率影響狀況。 |
無 |
|
112.03.20
(獨立董事) |
(一)亞帝歐光電股份有限公司111年9月1日至112年2月28日存貨變化情況、112年2月28日亞帝歐光電股份有限公司存貨呆滯提列金額表、112年2月28日歐宏光電股份有限公司存貨呆滯提列金額表。 (二)專案查核後續追蹤情況說明報告：
亞帝歐光電科技(吳江)有限公司112年2月28日追蹤銷貨匯率影響狀況。 |
無 |
|
112.08.11
(獨立董事)
|
(一)亞帝歐光電股份有限公司112年2月1日至112年7月31日存貨變化情況、112年7月31日亞帝歐光電股份有限公司存貨呆滯提列金額表、112年7月31日歐宏光電股份有限公司存貨呆滯提列金額表。
(二)專案查核後續追蹤情況說明報告：
亞帝歐光電科技(吳江)有限公司112年7月31日追蹤銷貨匯率影響狀況。 |
無 |
|
112.11.0
(獨立董事) |
(一)亞帝歐光電股份有限公司113年年度稽核計畫。
(二)亞帝歐光電股份有限公司112年
第三季內部稽核執行情形。 |
無 |
111年度獨立董事與稽核主管溝通事項
|
日期 |
溝通重點 |
獨立董事意見 |
|
111.11.11
(獨立董事) |
(一)亞帝歐光電股份有限公司111年5月1日至111年10月31日存貨變化情況。111年10月31日存貨提列金額表。
(二)專案查核後續追蹤情況說明報告：
亞帝歐光電科技(吳江)有限公司111年10月31日追蹤銷貨匯率影響狀況。 |
無 |
|
111.08.09
(獨立董事) |
(一)亞帝歐光電股份有限公司111年1月1日至111年6月30日存貨變化情況。111年6月30日存貨提列金額表。
(二)專案查核後續追蹤情況說明報告：
亞帝歐光電科技(吳江)有限公司111年6月30日追蹤銷貨匯率影響狀況。 |
無 |
|
111.03.24
(獨立董事) |
(一)亞帝歐光電股份有限公司110年9月1日至111年2月28日存貨變化情況。111年2月28日存貨提列金額表。
(二)專案查核後續追蹤情況說明報告：
亞帝歐光電科技(吳江)有限公司111年2月28日追蹤銷貨匯率影響狀況。 |
無 |
|
111.01.25
(獨立董事) |
(一)亞帝歐光電股份有限公司110年7月1日至110年12月31日存貨變化情況
。
(二)專案查核後續追蹤情況說明報告：
亞帝歐光電科技(吳江)有限公司110年12月31日追蹤銷貨匯率影響狀況。 |
(一)下次溝通會議將存貨呆滯提列金額表一併列示於此溝通事項。 |
110年度獨立董事與稽核主管溝通事項
|
日期 |
溝通重點 |
獨立董事意見 |
|
110.11.10
(獨立董事) |
(一)亞帝歐光電股份有限公司110年4月1日至
110年9月30日存貨變化情況
。
(二)專案查核後續追蹤情況說明報告：
亞帝歐光電科技(吳江)有限公司110年9月30日追蹤銷貨匯率影響狀況。 |
無 |
|
110.05.13
(獨立董事) |
(一)亞帝歐光電股份有限公司109年11月1日至
110年4月30日存貨變化情況
。
(二)專案查核後續追蹤情況說明報告：
亞帝歐光電科技(吳江)有限公司110年4月30日追蹤銷貨匯率影響狀況。 |
無 |
|
110.03.25
(獨立董事) |
(一)亞帝歐光電股份有限公司110年1月1日至
110年2月28日存貨變化情況
。
(二)專案查核後續追蹤情況說明報告：
亞帝歐光電科技(吳江)有限公司110年2月28日追蹤銷貨匯率影響狀況。 |
無 |
|
110.01.13
(獨立董事) |
(一)亞帝歐光電股份有限公司109年1月1日至109年12月31日存貨變化情況
。
(二)專案查核後續追蹤情況說明報告：
亞帝歐光電科技(吳江)有限公司109年追蹤銷貨匯率影響狀況。 |
無 |
109年度獨立董事與稽核主管溝通事項
|
日期 |
溝通重點 |
獨立董事意見 |
|
109.01.17
(獨立董事) |
(一)亞帝歐光電股份有限公司108年7月1日至
108年12月31日存貨變化情況
。
(二)專案查核後續追蹤情況說明報告：
亞帝歐光電科技(吳江)有限公司108年第四季
追蹤Cable銷貨匯率影響狀況。 |
無 |
|
109.03.24
(獨立董事) |
(一)亞帝歐光電股份有限公司108年9月1日至109年2月29日存貨變化情況
。
(二)專案查核後續追蹤情況說明報告：
亞帝歐光電科技(吳江)有限公司109年2月29日追蹤Cable銷貨匯率影響狀況。 |
無 |
|
109.05.13
(獨立董事) |
(一)亞帝歐光電股份有限公司108年10月1日至
109年3月31日存貨變化情況
。
(二)專案查核後續追蹤情況說明報告：
亞帝歐光電科技(吳江)有限公司109年3月31日追蹤Cable銷貨匯率影響狀況。 |
無 |
|
109.11.12
(獨立董事) |
(一)亞帝歐光電股份有限公司109年1月1日至
109年9月30日存貨變化情況
。
(二)專案查核後續追蹤情況說明報告。
|
無 |
|
日期 |
溝通重點 |
獨立董事意見 |
|
108.03.28
(獨立董事) |
(一)108年2月內部稽核執行情形報告書。
(二)專案查核後續追蹤情況說明報告。 |
無 |
|
108.05.10
(獨立董事) |
(一)專案查核_稽核編號(TW)專稽字20190301號稽核項目:Top
10進貨採購詢、比、議價查核。
(二)專案查核_稽核編號(WJ)專稽字20190501號稽核項目:Cable成本核算查核。
(三)專案查核後續追蹤情況說明報告。 |
無 |
|
108.07.31
(獨立董事) |
(一)專案查核_稽核編號(WJ)專稽字20190601號稽核項目:遷廠查核。
(二)專案查核後續追蹤情況說明報告。 |
無 |
|
108.10.30
(獨立董事) |
(一)子公司監理作業稽核
(二)專案查核後續追蹤情況說明報告。 |
無 |
